Este tema es de alta importancia nacional e Internacional, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y lo solicitado por las Circulares Externas de la SUPERFINACIERA y las SUPERINTENDENCIAS Sectoriales en Colombia. El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo se compone de dos fases:
prevención del riesgo cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.
Control cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.

Nuestra consultoría ofrece

Implementación de sistemas de la calidad
Diagnósticos de calidad
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Información documentada del sistema de calidad
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Revisión de información documentada para asegurar que cumple con los requisitos de la norma
Gestión del riesgo
Indicadores de gestión
Gestión por procesos
Análisis de Causas e identificación de acciones correctivas
Implementar acciones de acuerdo al riesgo
Liderar equipos en búsqueda de soluciones
Análisis del contexto
Capacitaciones